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Compliance sicherstellen

Sichern Sie Ihre Gesch?fte ab, indem Sie die Compliance im Auge behalten
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Sichern Sie Ihre Geschäfte ab, indem Sie die Compliance im Auge behalten

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Treffen Sie mittels Zugriff auf ständig aktualisierte Informationen schnelle und sichere Entscheidungen

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Optimieren Sie den Prozess für die Einhaltung von weltweiten gesetzlichen Auflagen

Rechtsvorschriften zur Geldw?sche

Rechtsvorschriften zur Geldwäsche

Nach den Rechtsvorschriften zur Geldw?sche müssen Finanzinstitute und Unternehmen prüfen, ob ihre Kunden politisch exponierte Personen (PEP) sind oder ob sie auf Sanktionslisten zur Abwehr von Geldw?sche und Terrorismus stehen. Bei politisch exponierten Personen besteht die Gefahr, dass ihr Rang und Einfluss ausgenutzt wird, zum Beispiel für Bestechung und andere Straftaten. Es geht im Wesentlichen um Personen, die eine wichtige ?ffentliche Funktion ausüben bzw. ausgeübt haben, zum Beispiel Kabinettsmitglieder oder Regierungschefs. Dazu geh?ren auch Personen, die Führungspositionen in internationalen Organisationen innehaben.

Es ist nicht verboten, mit politisch exponierten Personen, ihren Verwandten oder nahestehenden Personen Gesch?fte zu machen. Die Rechtslage verlangt jedoch im Hinblick auf das Thema Geldw?sche, dass Unternehmen wissen, welche Kunden politisch exponierte Personen sind. Sanktionslisten enthalten Eintragungen staatlicher Stellen, aus denen die Namen von Personen oder Organisationen hervorgehen, die wegen Beteiligung an oder Verbindungen zu Terrorismus sanktioniert werden. Gesch?ftliche Kontakte zu den Eingetragenen unterliegen strengen Auflagen oder sind vollst?ndig verboten.

Die L?sungen von Bisnode helfen dabei, dass Ihr Unternehmen immer auf Basis relevanter Rechtsvorschriften Gesch?fte macht und den Prozess für die Einhaltung geltender Regeln zu optimieren. Mit Auswahl der richtigen Kunden und dem Wissen über m?gliche Verpflichtungen in Verbindung mit der Gesch?ftsbeziehung schaffen Sie die Voraussetzungen für eine angemessene Due Diligence.

Optimierung des Prozesses für die Einhaltung gesetzlicher Auflagen

Optimierung des Prozesses für die Einhaltung geltender Rechtsvorschriften

Bessere Kontrolle und Nachverfolgung dank integriertem System für das Compliance-Management

  • Gewinnen Sie mehr Erkenntnisse über Kunden durch relevante Treffer beim Screening nach politisch exponierten Personen und Eintr?gen auf Sanktionslisten.
  • Treffen Sie mit einem integrierten Echtzeit-Screening fundierte und relevante Entscheidungen.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie dank unserer Archivierungsroutine Entscheidungen rechtfertigen und Treffer zurückverfolgen k?nnen.
Globale Daten dank Partnerschaft mit Dun & Bradstreet

Verfahren weltweit vereinfachen

Sichern Sie dank unserer Partnerschaft mit Dun & Bradstreet Ihr Risikomanagement ab

  • Schaffen Sie effektive Verfahren für das globale Screening nach politisch exponierten Personen und Eintr?gen auf Sanktionslisten.
  • Treffen Sie sichere Kreditentscheidungen dank Abgleich gegen eine der weltweit gr??ten Datenbanken mit 300 Millionen Unternehmen.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, mit wem Sie Gesch?fte machen, unabh?ngig vom Standort Ihrer Kunden und Lieferanten.

Durch unsere Zusammenarbeit mit Dun & Bradstreet k?nnen wir L?sungen anbieten, die internationale Compliance-Prozesse vereinfachen. Sie erhalten Zugang zu einem Online-Tool, mit dem Sie zuverl?ssige Informationen über Ihre Kunden und Lieferanten zentral abrufen k?nnen. Um Ihre Entscheidungsgrundlagen weiter zu vervollst?ndigen und klarer herauszustellen, mit wem Sie Gesch?fte machen, erstellen wir für die Unternehmen in Ihrem Portfolio auch übersichten zu Konzernstrukturen. Damit k?nnen Sie sicherstellen, dass es im Netzwerk rund um den Gesch?ftspartner keine Unregelm?ssigkeiten gibt. So haben Sie mehr Sicherheit und Kontrolle in Bezug auf die aktuelle Rechtslage zum Thema Geldw?sche.

Erfahren Sie mehr über D&B Onboard

Mit den Bisnode L?sungen haben Sie die M?glichkeit, das Screening nach politisch exponierten Personen und Treffern auf Sanktionslisten in Ihr eigenes Kundenverzeichnis zu integrieren. Ihre Kunden werden dann basierend auf diesen Parametern identifiziert, zum Beispiel bei der Aufnahme von Kunden, wenn auch deren Kreditwürdigkeit geprüft wird. Auf diese Weise wird das Screening bei der Registrierung von Neukunden zu einer Selbstverst?ndlichkeit. Es kann aber auch zur t?glichen überprüfung des bestehenden Kundenportfolios genutzt werden. Dank Screening anhand von Echtzeit-Updates k?nnen Sie sicherstellen, dass Ihre Kundendaten immer aktuell und relevant sind und Sie geltende Rechtsvorschriften in Bezug auf Geldw?sche einhalten.

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